DEZVALUIREA INFORMAȚIILOR
stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997
Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. ”COMERȚBANK”S.A. din 28 aprilie 2022
Republica Moldova, mun. Chișinău
A. Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, dezvăluită public conform art.53 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997
Acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
AVIZ
Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează:
Data și ora adunării generale: 28 aprilie 2022, ora 12:00
Locul ținerii adunării generale: Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5.
ORDINEA DE ZI:
- Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2021.
- Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2021.
- Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2021.
- Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
- Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2022.
- Cu privire la remunerația Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.
- Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2022-2023.
- Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor va fi întocmită la data de 22 martie 2022.
Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 11 aprilie 2022 (luni – vineri) între orele 14:00-17:00 pe adresa Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5 și B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.
Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 28 aprilie 2022, începând cu orele 11:30 şi până la 11:50 la adresa Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5.
Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERŢBANK”S.A. sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.
Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
B. Numărul total de acţiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acţiuni separate, în cazul în care capitalul societăţii este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni.
294 000 acțiuni simple ordinare.
C. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor conform prevederilor alin.(2) şi (5) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997, cu excepţia celor menţionate la alin.(2) lit.a) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997.
a) raportul financiar anual al societăţii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător.
https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php
b) propunerile pentru modificarea şi completarea statutului societăţii sau proiectul statutului în redacţie nouă, precum şi proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea general.
Se propune:
- modificarea unor prevederi ale statutului privind activitatea organelor de conducere. Alte modificări de context.
- modificarea prevederilor Regulamentului Adunării generale a acționarilor B.C.„COMERŢBANK” S.A. prin completarea lui cu prevederi aferente ținerii ședințelor în formă electronică;
- modificarea prevederilor Regulamentului Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.
c) datele despre proporţiile şi preţurile medii ale tranzacţiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societăţii pe fiecare lună a anului gestionar.
Nu au avut loc tranzacții cu valorile mobiliare ale societății pentru determinarea prețului mediu al unei acțiuni.
Celelalte informații vor fi dezvăluite în modul stabilit de legislația din domeniul activității bancare.
D. Proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societăţii pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale
1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2021.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Dării de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportului anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2020
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2021.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Raportului Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.
3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2021.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a lua act de Raportul societăţii de audit “BDO Audit & Consulting”S.R.L. pentru anul 2021.
4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2022 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
Se propune adunării confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2022 şi de a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2022.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a distribui profitul anului 2021 în sumă de 18 403 534,0 MDL prin defalcări pentru formarea capitalului de rezervă (5%). Examinarea chestiunii privind distribuirea restului profitului se va face prin prisma recomandărilor BNM.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî privind normativele de repartizare a profitului din anul 2022, având în vedere necesitatea de repartizare a 5 % din acesta la formarea capitalului de rezervă.
6. Cu privire la remunerația Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.
Se propune adunării revizuirea remunerării Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A. , precum și acordarea recompensei membrilor Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A. pentru activitatea în anul 2021.
7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2022-2023.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî ținerea în perioada 2022-2023 a adunărilor generale prin mijloace electronice.
8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a aproba modificări la Statutul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Regulamentul adunării generale a acționarilor B.C. „COMERŢBANK”S.A. și Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK”S.A.
E. Modelul buletinului de vot.
Nu se va utiliza în cadrul adunării generale a acționarilor.
F. Proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acţionari în perioada de la convocare până la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor.
Nu au fost prezentate de acționari proiecte de hotărâri privind chestiunile ordinii de zi.
B.C. ”COMERŢBANK”S.A.
Președintele Comitetului de conducere
S. Cartașov
12 aprilie 2022.
