Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A., cu Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează:

Data și ora adunării generale: 20 mai 2025, ora 11.00 (ora locală Viena, Republica Austria).

Locul ținerii adunării generale: Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2024.
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2024.
3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2024.
4. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2025.
6. Cu privire la alegea unui membru al Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A. și aprobarea remunerației membrilor Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.
7. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acționarilor va fi întocmită la data de 15 aprilie 2025.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 08.05.2025 până pe 19.05.2025 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, of. 47. Informațiile stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 20 mai 2025, începând cu orele 10.00 și până la 10.45 la adresa Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG

Pentru înregistrare și participare la adunarea generală acționarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanții lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1 sau adresele electronice: secretary@comertbank.md,  cmovila@comertbank.md.

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.