Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A., cu Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chișinău, str. Independenței 1/1,  vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează:

Data și ora adunării generale: 16 iunie 2026, ora 11.00  (ora locală Viena, Republica Austria)

Locul ținerii adunării generale: Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2025. 
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2025.
3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2025.
4. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2026 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2025 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2026.
6. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor va fi întocmită la data de 14 mai 2026, data de referință 13 iunie 2026.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 02.06.2026 până pe 15.06.2026 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 47. Informațiile stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.

În AGA vor participa persoanele care la data de referință sunt acționari. Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 16 iunie 2026, începând cu orele 10.00 şi până la 10.45 la adresa Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1 sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Comitetul de conducere