Уважаемые клиенты,

Информирует вас о том, что начиная с 01.08.2016 вступают в силу  поправки к регламенту  о кредитовом переводе утвержден решением совета администрации НБМ №157 от 1 августа 2013 г.

Соответственно, мы информируем Вас, что платежное поручение / SWIFT сообщение, полученное банком в ваш адрес должно включать в себя, помимо обязательных данных любого платежного поручения, следующие данные:

• название /фамилия, имя;
• код IBAN;
• адрес / фискальный код (IDNO/IDNP) / дата и место рождения (за исключением платежного поручения, используемого при кредитовом переводе в  национальной валюте, где информация о фискальном коде (IDNO/IDNP), является обязательной, если плательщик имеет IDNO/IDNP).

В случае, если Банк определит, что информация о плательщике перечисленная выше отсутствует или предоставлена в неполном объеме, Банк отклонит перевод или потребует  полную информацию о плательщике.

Пожалуйста, уведомите ваших партнеров об изменениях в законодательстве Молдовы.