Настоящим Коммерческий Банк "COMERŢBANK" S.A. с местом нахождения мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1 доводит до вашего сведения, что Совет К.Б."COMERŢBANK" S.A. созвал Годовое общее очередное собрание акционеров К.Б. "COMERŢBANK" S.A., которое будет проводиться в смешанной форме.
Годовое собрание будет проводиться: 23 апреля 2021 года, в 12:00.
Место проведения годового собрания К.Б. "COMERŢBANK" S.A., Республика Молдова, MD - 2043, мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 34.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О Годовом финансовом отчете К.Б. "COMERŢBANK" S.A. и Годовом отчете о деятельности К.Б. "COMERŢBANK" S.A. за 2020 год.
2. О Годовом отчете Совета К.Б. "COMERŢBANK" S.A. за 2020 год.
3. О заключении независимой аудиторской организации за 2020 год.
4. Об утверждение аудиторской организации для проведения очередного обязательного аудита на 2021 год и установлении размера оплаты её услуг.
5. О распределении годовой прибыли и выплате годовых дивидендов, и установление нормативов распределения прибыли К.Б. "COMERŢBANK" S.A. за 2021 г.
6. Об избрании резерва Совета К.Б. "COMERŢBANK" S.A. и о вознаграждении Совета К.Б. "COMERŢBANK" S.A.
7. Об установлении порядка проведения общих собраний акционеров в 2021 – 2022 годах.
8. Об утверждении внутренних нормативных актов К.Б. "COMERŢBANK" S.A.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании, будет составлен по состоянию на 18 марта 2021 года.
С материалами к повестке дня годового собрания акционеры будут иметь возможность ознакомиться, начиная с 12 апреля 2021 г. с 14:00 до 17:00 (понедельник - пятница), по адресу – К.Б. "COMERŢBANK" S.A., Республика Молдова, MD - 2043, мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 21. Информация, предусмотренная частью (3) статьи 55 Закона РМ № 1134/1997 будет размещена на веб - странице www.comertbank.md.
Регистрация участников будет проводиться 23 апреля 2021 г., с 11:15 до 11:50, по адресу К.Б. "COMERŢBANK" S.A., Республика Молдова, MD -2043, мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 34.
Для регистрации и участия, в годовом собрании акционерам иметь при себе удостоверение личности, а представителям акционеров документ, подтверждающий их полномочия. Акционеры смогут уведомить К.Б. "COMERŢBANK" S.A. о назначенных представителей и их полномочий путем отправления обществу письменного уведомления по адресу место нахождения К.Б. "COMERŢBANK" S.A. или по адресу электронной почты: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.
О результатах голосования и принятых решениях акционеры будут уведомлены путем опубликования извещения o результатах общего собрания акционеров, согласно действующим нормативных актам.
Serghei Cartaşov
Preşedintele Comitetului de conducere
B.C. “COMERŢBANK” S.A.
