DEZVALUIREA INFORMAȚIILOR
stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997
Adunarea generală extraordinară a acționarilor B.C. ”COMERȚBANK”S.A. din 06 septembrie 2022
A. Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, dezvăluită public conform art.53 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
AVIZ
Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală extraordinară a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține în formă mixtă, după cum urmează:
Data și ora adunării generale: 06 septembrie 2022, ora 12.00
Locul ţinerii adunării generale: Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5.
ORDINEA DE ZI:
- Cu privire la alegerea membrilor Consiliului și stabilirea remunerației lor.
- Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acţionarilor va fi întocmită la data de 05 august 2022.
Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 24 august 2022 (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5 și B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.
Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 06 septembrie 2022, începând cu orele 11.15 şi până la 11.50 la adresa Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5.
Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERŢBANK”S.A. sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.
Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
B. Numărul total de acţiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acţiuni separate, în cazul în care capitalul societăţii este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni.
294 000 acțiuni simple ordinare.
C. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor conform prevederilor alin.(2) şi (5) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997, cu excepţia celor menţionate la alin.(2) lit.a) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997.
a) raportul financiar anual al societăţii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător.
https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php
b) propunerile pentru modificarea şi completarea statutului societăţii sau proiectul statutului în redacţie nouă, precum şi proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea general.
Se propune:
- modificarea unor prevederi ale statutului privind activitatea organelor de conducere. Alte modificări de context.
- modificarea prevederilor Regulamentului Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.
c) datele despre proporţiile şi preţurile medii ale tranzacţiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societăţii pe fiecare lună a anului gestionar.
Nu au avut loc tranzacții cu valorile mobiliare ale societății pentru determinarea prețului mediu al unei acțiuni.
Celelalte informații vor fi dezvăluite în modul stabilit de legislația din domeniul activității bancare.
D. Proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societăţii pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale
1. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului și stabilirea remunerației lor.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării alegerea Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. în componența a 5 persoane pentru un termen 4 ani, precum și revizuirea remunerației lor.
2. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a aproba modificări la Statutul B.C. „COMERŢBANK”S.A., și la Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK”S.A.
E. Modelul buletinului de vot.
Buletinele de vot s-au remis acționarilor.
F. Proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acţionari în perioada de la convocare până la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor.
Nu au fost prezentate de acționari proiecte de hotărâri privind chestiunile ordinii de zi.
